El Sala Nacional en lo Penal Económico anuló como «prematuro» el despido de 20 exdirectivos argentinos y extranjeros del banco HSBC y ordenó una investigación más profunda sobre la supuesta evasión fiscal a través del lavado de dinero en el exterior de los clientes de la entidad en el país.
«La investigación sustentada para esclarecer el verdadero alcance de las actividades no puede considerarse agotada. que de HSBC Bank Argentina SA y de las oficinas locales de HSBC Bank USA NA y HSBC Private Bank Suisse SA pudo haber surgido en torno a «activos no declarados de residentes argentinos [ante el organismo recaudador)”, sostuvo el fallo de la Sala B del Tribunal de Apelaciones al que tuvo acceso Télam.
Los camaristas Roberto Hornos y Carolina Robiglio hicieron lugar a una apelación de las querellas de AFIP-DGI, Unidad de Información Financiera y de la fiscalía del caso en la causa en la que se investiga si hubo una evasión tributaria agravada.
En la sentencia revocaron los sobreseimientos al considerar «prematura» la decisión que tomó la jueza de primera instancia en lo penal económico, María Verónica Straccia, en diciembre de 2021.
El Tribunal dispuso profundizar la pesquisa sobre depósitos de argentinos «que en algún momento se habrían acreditado en las cuentas de la entidad con sede en la Confederación Suiza, y la incidencia que aquellas actividades podrían haber tenido en el derrotero de los activos aludidos».
La denuncia fue presentada en 2014 por el entonces titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, en relación con «distintos integrantes del directorio del HSBC Bank Argentina S.A., quienes presuntamente, en connivencia con autoridades de las casas de representación locales de los bancos HSBC Private Bank (SUISSE) S.A. y HSBC Bank USA N.A., habrían organizado su desarrollo empresarial de manera tal de habilitar un medio paralelo, clandestino y antirreglamentario de actividad bancaria, destinado a canalizar riquezas de determinados clientes de elite»
En concreto se aludió a 4.040 cuentas «de clientes del HSBC Suiza» de nacionalidad argentina.
También a «operaciones en el extranjero, puntualmente en la Confederación Suiza, con lo cual se habría configurado un ámbito de administración de fondos significativos previamente ocultos a las autoridades nacionales de control, en particular a la AFIP».
El Tribunal de Apelaciones concluyó que «resulta al menos prematuro» el sobreseimiento y por eso corresponde revocarlo, porque no se analizaron por ejemplo constancias recabadas en una demanda laboral en la cual se aludió a pagos «en negro» producto de estas supuestas maniobras.
Los sobreseimientos se dictaron en base a «información de carácter formal» y «sin reparar en que“ la característica central [de las maniobras presuntas que habrían quedado al descubierto a partir de la información aportada por las autoridades de la República Francesa en las que se sustentó la denuncia inicial] es el ocultamiento de información «o qué» (explica el secreto de esta actividad[ría] se analizó la ausencia de registros documentales y la falta de externalización de la información bajo los regímenes de información vigentes del BCRA y la AFIP”.
La decisión recayó en el extitular de la filial argentina Gabriel Martin, los exdirectivos Miguel Angel Estévez, Marcel Degrossi, Antonio Losado, Rubén Silvarredondo, Martín Eraso, Juan Cuccia, Carlos Basílico, Moira Frehner, Alberto Tawil, Miguel Abadi, David Goldfarb, Beatriz Sánchez y Simón Martín
También sobre Youssef Assaad Nasr, Patrick Flynn, Trevor Gander, Alexander Flockhart, Alan Pollack y Horacio Divinsky.
Todos ellos fueron acusados de participar en «diversos actos u omisiones tendientes a dar la impresión de legitimidad de bienes derivados del delito de evasión fiscal» por parte de «varios contribuyentes que tenían fondos depositados en varias cuentas bancarias abiertas en HSBC Private Bank (Suisse)». SA»,
El La denuncia de la AFIP tuvo su origen en las llamadas «fugas suizas»fuga de información de la filial suiza del banco.
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